WUMT_Indonesia

Western Union Financial Services è autorizzata dalla Reserve Bank of India.

WU ha sviluppato e implementato un agente di sorveglianza del programma (il Programma). Il programma generale identifica gli agenti, i clienti, i conti e servizi che possono essere a maggior rischio di riciclaggio di denaro. Una volta identificato, adeguate procedure di controllo e azioni correttive sono implementati per rilevare e trattare con le attività sospette che giustifica ulteriori indagini.

WU ha rete di oltre 12.000 subagenti che devono essere rivisti secondo i requisiti di audit di RBI. Per soddisfare questo requisito, WU ha contratto i servizi di CalibeHR (CHR), un terzo fornitore di servizi, di condurre tali recensioni Località, allo scopo di terze parti agente di sorveglianza. Queste revisioni sono condotte dal personale (Ufficiale Territorio `per ') di CalibeHR in ciascuna delle sedi sub-agente.