О легализации доходов 115-ФЗ

Legge federale "sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei redditi" N 115-FZ

Sono regolamentati i rapporti tra individui e organizzazioni che effettuano operazioni con fondi monetari o altri beni, nonché enti statali che esercitano il controllo su tali operazioni al fine di prevenire, identificare e reprimere atti legati alla legalizzazione (riciclaggio) di proventi di reato.

Viene stabilito un elenco delle operazioni soggette a controllo obbligatorio, nonché delle organizzazioni che sono tenute a informare l'ente autorizzato su queste operazioni. Viene determinata un'unica soglia per persone fisiche e giuridiche, al di sopra della quale le operazioni sono soggette a controllo obbligatorio - per un importo di 600.000 rubli.

Le organizzazioni che effettuano transazioni con fondi monetari o altri beni sono responsabili della conduzione del controllo interno per identificare le transazioni soggette a controllo obbligatorio. In particolare, queste organizzazioni hanno l'obbligo di inviare all'ente autorizzato informazioni sulle operazioni in relazione alle quali tali organizzazioni hanno il sospetto che tali operazioni siano effettuate con l'obiettivo di legalizzare (riciclaggio) il reddito.